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Prevención del lavado de dinero

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Dinero

Financiamiento al terrorismo

Existe una estrecha relación entre el dinero obtenido en actividades ilícitas y el financiamiento del terrorismo.

Acto terrorista es “cualquier acto destinado a causar muerte o daños corporales graves a un civil, o a cualquier otra persona que no participa activamente de las hostilidades en situación de conflicto armado, cuando, el propósito de tal acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a la población u obligar a un Gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto.”

El origen de los fondos que financian actividades terroristas puede ser legal o ilegal. Por ejemplo, el dueño de un comercio debidamente habilitado puede decidir, donar parte de sus ingresos a financiar organizaciones terroristas.

Es importante notar que el objetivo de las actividades ilícitas que dan origen al lavado de dinero es obtener un beneficio, mientras que las actividades terroristas son motivadas por una ideología (religiosa, política, etc.).

 

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