Prevención del lavado de dinero

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En la actualidad, el ingreso al sistema financiero formal del dinero originado en actividades ilícitas es un problema que ocupa la atención de las autoridades de todos los países. ¿Escuchaste alguna vez hablar de lavado de activos o lavado de dinero?

¿Qué es el lavado de activos?

Las personas que se dedican a actividades ilícitas como por ejemplo vender autos robados, levantar apuestas de juego clandestino o narcotráfico, lo hacen con el objetivo de obtener un beneficio económico. Para poder adquirir bienes y servicios con el dinero obtenido deben introducir el dinero ganado en forma ilegal en el circuito financiero formal simulando que proviene de actividades lícitas.

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