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Fecha
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Autor
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Documento
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Idioma
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| Feb 2012 |
FATF | Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación | Español |
| Jul 2011 |
FMI | El Cumplimiento de los Estándares Internacionales de AML/CFT: Lecciones de un Análisis Comparativo entre Países | Inglés |
| Jun 2011 |
FATF, BM, APG | Las Medidas de Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y la Inclusión Financiera | Inglés |
| Jun 2003 |
FATF, GAFI | Las Cuarenta Recomendaciones | Español |
| Oct 2001 | FATF, GAFI | Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo | Español |
AML CFT