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ASBA desarrolla sus tareas de investigación a través de estudios directos o con el concurso de grupos de trabajo. Sus áreas de concentración están directamente relacionadas con los estándares internacionales establecidos y con las dinámicas de inclusión financiera que caracterizan a las Américas.
Promovemos la formación de recursos humanos a través de: el Programa de Capacitación Continental (PCC); el Programa de Pasantías (PPS); y diversos Programas Especializados. Estos se ofrecen anualmente en materias de interés para los supervisores de la región y en temas que requieren de conocimiento especializado.
ASBA facilita la cooperación técnica a través de su Programa de Cooperación Horizontal (PCH). Este programa facilita la cooperación entre pares en materia de desarrollo regulatorio como en prácticas de supervisión con base en términos de referencia acordados entre las partes y por tiempos que no superen los tres meses.
Fomentamos el diálogo entre pares, entre el sector público y el sector privado y con entidades que establecen estándares internacionales en temas financieros. Esta tarea la realiza a través de su Asamblea Anual, la organización de diálogos internacionales, el desarrollo de foros de discusión y la representación en foros de alto nivel.

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Documentos en Consulta

Publicaciones ASBA

Diario del Supervisor Bancario

Número 38, Agosto 2014.

Diario 38

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Nota Editorial 

El presente documento busca constituirse en una guía práctica que los reguladores y supervisores bancarios de las Américas puedan aplicar ante un proceso de evaluación de instituciones financieras en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Como es conocido, las instituciones financieras se encuentran en la primera línea de riesgo de ser utilizadas como instrumentos para la comisión de los delitos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT).

 


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